Curriculum Vitae
Información general
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Presentación
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Méritos
Docencia y asignaturas impartidas en el curso actual
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Enseñanzas propias
PLAN ASIGNATURA (4290) EXPERTO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES (4290) EXPERTO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A2. ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES (4290) EXPERTO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A3. SISTEMA PREVENTIVO ESPAÑOL (4290) EXPERTO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A4. VALORACIÓN DEL RIESGO EN CLIENTES Y OPERACIONES (4290) EXPERTO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A5. SISTEMA REPRESIVO ESPAÑOL (4290) EXPERTO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A6. BLOQUEO DE FONDOS Y SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES (4290) EXPERTO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A7. RECUPERACIÓN DE ACTIVOS (4290) EXPERTO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A8. CRIPTOACTIVOS (4290) EXPERTO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A9. TIPOLOGÍAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (4290) EXPERTO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO B1. CARACTERÍSTICAS DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (4290) EXPERTO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO B2. ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (4290) EXPERTO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO B3. SISTEMA REPRESIVO ESPAÑOL (4290) EXPERTO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO B4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS (4290) EXPERTO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO B5. MOVIMIENTOS DE EFECTIVO POR FRONTERA: CONTROLES Y RIESGOS DE BLANQUEO DE CAPITALES (4290) EXPERTO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO B6. TIPOLOGÍAS DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Listado de proyectos (Últimos 10 años)
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Códigos de investigador
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